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            莘縣警方打掉一“跑分”洗錢團伙

            發布時間:2022-03-16 09:22:19
            核心提示:  近日,莘縣警方重拳出擊再次打掉一跑分洗錢團伙,抓獲犯罪嫌疑人5名,涉案資金500余萬元!    3月3日,東魯街道發生一起
               近日,莘縣警方重拳出擊再次打掉一“跑分”洗錢團伙,抓獲犯罪嫌疑人5名,涉案資金500余萬元!
              
              3月3日,東魯街道發生一起電信詐騙案件,接警后,反詐中心迅速啟動快打機制,組織刑警城關中隊、網安大隊、東魯派出所立即趕赴德州。以一級卡卡主王某為突破口,隨后順線打擊,繼續深挖,在濟南成功抓獲4名跑分嫌疑人,并擴線追蹤,挖掘追捕該團伙其他跑分人員。
              
              經查,犯罪嫌疑人林某在明知上游資金為涉詐賭博資金的前提下,組織犯罪嫌疑人范某、王某、孫某等人利用飛機軟件找尋跑分人員,進行現場轉賬洗錢活動,涉案資金高達500余萬元。
              
              截至3月8日,該跑分團伙已有5人均被采取刑事強制措施,2人上網追逃。目前,案件正在進一步偵辦中。
              
              “跑分”與電信網絡詐騙有什么關系呢?
              
              “跑分”一詞,很多人聽起來會很陌生。其實“跑分”的本質就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號,幫助電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪團伙提供非法資金轉移的渠道,通過“跑分”將贓款洗白,增加公安機關追查資金流向的難度。
              
              莘縣警方提醒:買賣、租借銀行賬戶嚴重違反我國相關法律法規,將會被依法懲處;不要販賣個人電話卡和銀行賬戶,成為犯罪分子的幫兇,避免給自身帶來財產及名譽損失,甚至會受到法律制裁。
              
              莘縣公安將繼續保持高壓態勢,依法嚴厲打擊開辦販賣銀行卡電話卡等違法犯罪行為。與此同時,也提醒大家妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、手機卡,一旦發現買賣銀行卡、手機卡的違法犯罪行為,請立即向公安機關舉報。
              
              法律鏈接>>《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二:明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金!吨腥A人民共和國刑法》第三百一十二條:掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
             
             
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